4 đối tượng cầm đầu 4 đường dây khác nhau gồm:
Nguyễn Văn Quỳnh (27 tuổi), Vũ Văn Hậu (27 tuổi) cùng quê TP Hải Phòng, Lê Bá Hải
(25 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi) cùng quê Thanh Hóa. Từ cuối năm 2021, các
đối tượng đến Đà Nẵng thuê nhà để ở và cầm đầu từng đường dây riêng lẻ cho vay lãi
nặng. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng thông tin quảng cáo cho vay trên các hội
nhóm của mạng xã hội facebook hoặc đến các khu chợ để phát tờ rơi chào mời, tìm
người vay tiền. Người vay chỉ cần cung cấp thông tin, địa chỉ của mình để các
nhóm này cử người “đi thẩm định” và sẽ nhận được khoản vay trong tích tắc. Lãi
suất mà các đối tượng cho vay từ 300% đến 365%/năm, phí dịch vụ từ 3% đến 5% số
tiền vay. Nếu như người vay không trả tiền đúng hạn thì các đối tượng liên tục
gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến tận nhà ở, nơi kinh doanh, buôn bán để chửi bới,
đe dọa “khủng bố” tinh thần. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đang cho hơn 60
người vay với tổng số tiền khoảng 760 triệu đồng./.